นิวเดลี [อินเดีย], 20 มิถุนายน (ANI): ราหุล คานธี ผู้นำสภาคองเกรสในวันจันทร์ (14) กลับมาเข้าร่วมการสอบสวนอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย (ED) ที่เกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินที่ถูกกล่าวหาซึ่งเกี่ยวข้องกับหนังสือพิมพ์ National Herald เป็นวันที่สี่
สมาชิก Lok Sabha จาก Wayanad ใน Kerala มาถึงสำนักงานใหญ่
ของ ED เวลาประมาณ 11.10 น. พร้อมด้วย Priyanka Gandhi น้องสาวของเขา
Rahul Gandhi ถูก ED สอบปากคำนานกว่า 27 ชั่วโมงเป็นเวลาสามวันติดต่อกันตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายนถึง 15 มิถุนายน หัวหน้ารัฐสภาถูกปลดต่อหน้าผู้สอบสวนของ ED ในคดีนี้เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน
เขาได้รับการยกเว้นจากการปรากฏตัวครั้งแรกในวันที่ 16 มิถุนายน หลังจากนั้นเขาถูกเรียกตัวในวันที่ 17 มิถุนายน แต่หัวหน้ารัฐสภาอาวุโสได้เขียนจดหมายถึง ED เพื่อเลื่อนการซักถามของเขาที่อ้างถึงอาการป่วยของโซเนีย คานธี แม่ของเขา ED อนุญาตให้เขาเข้าร่วมการสอบสวนในวันที่ 20 มิถุนายนตามคำขอของเขา
ตามแหล่งข่าวอย่างเป็นทางการ ผู้นำรัฐสภา ผู้พิทักษ์หมวด Z+ ของกองกำลังตำรวจสำรองกลาง หลังจากที่รัฐบาลสหภาพถอนตัวกลุ่มคุ้มครองพิเศษของตระกูลคานธีในปี 2019 ต้องเผชิญกับเอกสารหลายฉบับที่ ED รวบรวมไว้เป็นหลักฐานที่กู้คืนมาได้จนถึงตอนนี้ กรณีที่จะได้รับรุ่นของเขา
Rahul Gandhi ถูกสอบสวนอย่างละเอียดเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของ Young Indian Private Limited (YIL) โดยตระกูล Gandhi และรูปแบบการถือหุ้นใน Associate Journals Limited (AJL) บริษัทที่ดำเนินการหนังสือพิมพ์ National Herald แหล่งข่าวกล่าว
แหล่งข่าวกล่าวว่า นักวิจัยใน ED ได้ตั้งคำถามกับราหุล คานธี เพื่ออธิบายเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ YIL เข้าซื้อกิจการของ AJL ในปี 2010 ทำให้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทั้งหมดที่หนังสือพิมพ์ National Herald เป็นเจ้าของ
National Herald ซึ่งเริ่มต้นโดยนายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดีย
Jawaharlal Nehru เผยแพร่โดย AJL ในปี 2010 AJL ซึ่งประสบปัญหาทางการเงินถูกยึดครองโดย YIL ที่เพิ่งลอยใหม่โดยมี Suman Dubey และ Sam Pitroda เป็นกรรมการ ซึ่งทั้งคู่ต่างก็ภักดีต่อคานธี
ในการร้องเรียนในศาลสูงเดลี สุบรามาเนียน สวามี หัวหน้าพรรคบารัตติยา ชนตะ กล่าวหาโซเนีย คานธี และราหุล คานธี ลูกชายของเธอ และคนอื่นๆ ที่สมคบกันโกงและยักยอกเงิน
เจ้าหน้าที่ที่คุ้นเคยกับการสอบสวนกล่าวว่า ราหุล คานธีกำลังถูกถามคำถามเกี่ยวกับการเข้ายึดครอง AJL โดย YIL เนื่องจากคานธีมีส่วนได้ส่วนเสียในภายหลัง
ผู้นำรัฐสภากำลังถูกสอบสวนภายใต้มาตราทางอาญาของพระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน (PMLA)
ED ยังได้บันทึกคำแถลงของราหุลคานธีเพื่อทราบเกี่ยวกับการรวมตัวกันของ YIL การดำเนินงานของ National Herald และการโอนเงินภายในสถานประกอบการสื่อข่าว
ED กำลังตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินรวมถึงบทบาทของผู้ทำหน้าที่ฝ่ายในการทำงานของ AJL และ YIL
National Herald เผยแพร่โดย Associated AJL และเป็นเจ้าของโดย YIL
ED ยังได้นำคำแถลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรของราหุลคานธีภายใต้มาตรา 50 ของ PMLA
ก่อนหน้านี้ผู้นำรัฐสภารวมถึง Mallikarjun Kharge และ Pawan Bansal ถูกสอบปากคำก่อนหน้านี้ในคดีนี้ โซเนีย คานธี แม่ของราหุล คานธี ก็ถูก ED เรียกตัวมาปรากฏตัวต่อหน้าผู้สอบสวนในคดีนี้เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน เธอเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลคงคา ราม เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ด้วยอาการแทรกซ้อนหลังโควิด
มีข้อกล่าวหาว่า AJL ก่อตั้งขึ้นในปี 1930 เพื่อพิมพ์ National Herald และมีนักสู้อิสระ 5,000 คนในฐานะผู้ถือหุ้น ตอนนี้ AJL อยู่ในความเป็นเจ้าของของครอบครัวของคานธี AJL ประกาศในปี 2551 ว่าจะไม่พิมพ์หนังสือพิมพ์อีกต่อไปและจะเข้าสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ในปี 2010 บริษัทใหม่ชื่อ YIL ถูกรวมเข้าด้วยเงิน 5 แสนรูปี และร่วมกับราหุล คานธี และโซเนีย คานธี ท่ามกลางผู้นำรัฐสภาคนอื่นๆ ในฐานะกรรมการ สัญญาว่าจะทำการกุศล แต่ไม่ทำจนถึงปี 2559 ตามข้อกล่าวหา
นอกจากนี้ยังมีข้อกล่าวหาว่าหุ้น 9 สิบล้านเหรียญของ AJL (99 เปอร์เซ็นของทั้งหมด) ถูกโอนไปยัง YIL และราหุล คานธีเพียงคนเดียวถือหุ้น 75% ในขณะที่โซเนียและสภาคองเกรสอาวุโสอื่นๆ เป็นเจ้าของส่วนที่เหลือ
มีข้อกล่าวหาอีกชุดหนึ่งที่สภาคองเกรสให้เงินกู้ 90 ล้านรูปีแก่ AJL ซึ่งสภาคองเกรสตัดบัญชีออกแทนการกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สิน AJL มูลค่า 2,000 สิบล้านรูปี
อย่างไรก็ตาม สภาคองเกรสอ้างว่าเงินกู้ถูกให้เพื่อจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานของ AJL และเพื่อรักษา National Herald และ YIL เป็นบริษัทที่ไม่แสวงหาผลกำไร และกรรมสิทธิ์ของบริษัทยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของ AJL
“YIL ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ และไม่มีการขยับเงินแม้แต่บาทเดียว จะเกิดการฟอกเงินได้อย่างไรหากไม่มีการเปลี่ยนมือ”
คดีที่ต้องสอบสวนข้อกล่าวหาเรื่องความผิดปกติทางการเงินภายใต้ PMLA ได้รับการจดทะเบียนเมื่อประมาณเก้าเดือนที่แล้วหลังจากที่ศาลพิจารณาคดีรับทราบถึงการสอบสวนของกรมสรรพากรบนพื้นฐานของการร้องเรียนทางอาญาส่วนตัวที่ยื่นโดยผู้นำ BJP และอดีต Rajya Sabha MP Subramanian Swamy ใน 2013.
Swamy ได้ยื่นฟ้องต่อศาลโดยกล่าวหาว่าทรัพย์สินของ AJL ถูกได้มาโดยทุจริตและโอนไปยัง YIL ซึ่ง Sonia Gandhi และลูกชายของเธอถือหุ้นร้อยละ 38 ต่อหุ้น
ผู้สนับสนุน YIL ได้แก่ ประธานรัฐสภา Sonia Gandhi และ Rahul Gandhi Swamy กล่าวหาว่าคานธีโกงเงินและยักยอกเงิน โดย YIL จ่ายเงินเพียง 50 แสนรูปีเพื่อรับสิทธิ์ในการกู้คืน Rs 90.25 crore ที่ AJL เป็นหนี้สภาคองเกรส
สภาคองเกรสแย้งว่า YIL เป็นบริษัทที่ไม่แสวงหาผลกำไรภายใต้มาตรา 25 ของพระราชบัญญัติบริษัท พ.ศ. 2499 ซึ่งไม่สามารถสะสมผลกำไรหรือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้
Abhishek Singhvi ทนายความอาวุโสของศาลฎีกาและหัวหน้าสภาคองเกรสเรียกมันว่าเป็นคดีความอาฆาตแค้นทางการเมืองว่า “นี่เป็นคดีที่แปลกมากจริงๆ – เป็นคดีฟอกเงินที่ถูกกล่าวหาว่าออกหมายเรียกโดยไม่มีเงินมาเกี่ยวข้อง”
ความเคลื่อนไหวของหน่วยงานรัฐบาลกลางเกิดขึ้นหลังจากการซักถามของมัลลิการ์จุน คาร์เก ผู้นำระดับสูงของรัฐสภา และเหรัญญิก Pawan Bansal ของรัฐสภาในเดือนเมษายนปีนี้ ที่กรุงนิวเดลี เกี่ยวกับการสอบสวนการฟอกเงินในคดี National Herald
หน่วยงานดังกล่าวได้บันทึกคำแถลงของทั้งผู้นำรัฐสภาและภายใต้ PMLA ในขณะที่ Kharge เป็น CEO ของ YIL แต่ Bansal เป็นกรรมการผู้จัดการของ AJL
ถนนทุกสายที่นำไปสู่สำนักงาน ED ในใจกลางกรุงเดลีถูกตำรวจขวางกั้น ท่ามกลางการนำกำลังพลของ Rapid Action Force และตำรวจเดลีมาใช้งานอย่างหนัก
ตำรวจเดลีได้กำหนดบทบัญญัติของมาตรา 144 CrPC เพื่อห้ามการชุมนุมและการเข้ามาของผู้คนบนถนนที่นำไปสู่สำนักงานใหญ่ของ ED ใน Pravaratan Bhawan บนถนน APJ Abdul Kalam (อนิ)
